天津三源电力信息技术股份有限公司
关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类 别 | 主要交易 内容 | 预计2024年发生 金额 | 2023年与关联方实际 发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 |
| 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 | 采购商品、 接受劳务 | 35,000,000.00 | 9,480,900.06 | 2024年公司将继续拓 展市场，相应采购商品 接受劳务也可能增加， 则预计关联交易会增 长。 |
| 出售产品、 商品、提供 劳务 | 销售商品、 提供劳务 | 244,000,000.00 | 127,204,541.7 | 公司产品和服务质量 不断提升， 2024年市 场将继续拓展，关联交 易预计会相应增长。 |
| 委托关联方 销售产品、 商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 279,000,000.00 | 136,685,441.76 | - |
（二） 基本情况
1、本次日常性关联交易预计类别和金额
| 关联交易主 要内容 | 关联方 | 预计 2024年发生 金额 | 2023年与关联 方实际发生金 额 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因（如有） |
| 销售商品、提供 劳务； | 国家电网有限 公司及其控制 下的子公司 | 210,000,000.00 | 113,443,221.9 | - |
| 采购商品、接受 劳务 | 国家电网有限 公司及其控制 下的子公司 | 20,000,000.00 | 3,351,495.43 | - |
| 销售商品、提供 劳务； | 天津三源电力 集团有限公司 及其控制下的 子公司 | 30,000,000.00 | 13,761,319.8 | - |
| 采购商品、接受 劳务 | 天津三源电力 集团有限公司 及其控制下的 子公司 | 5,000,000.00 | 2,120,338.58 | - |
| 销售商品、提供 劳务； | 北京兴竹同智 信息技术股份 有限公司及其 控制下的子公 司 | 4,000,000.00 | 0.00 | - |
| 采购商品、接受 劳务 | 北京兴竹同智 信息技术股份 有限公司及其 控制下的子公 司 | 10,000,000.00 | 4,009,066.05 | - |
注：因国家电网有限公司、天津三源电力集团有限公司、北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司较多，依据重要性原则列示主要关联交易对手方。
执行过程中关联交易主体未在上表中进行列示的，但属于上述关联关系的关联交易预计以年度交易总金额预计为准。
2、关联方介绍和关联关系
（1）关联方基本情况
| 关联方姓名 /名 称 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 |
| 国家电网有限 公司 | 北京市西城区西长 安街 86 号 | 辛保安 | 8,295 亿元人民 币 | 输电、供电 |
| 天津三源电力 集团有限公司 | 天津市和平区重庆 道148号 | 刘兆广 | 1.6亿元人民币 | 电力设施承装、承 修、承试；各类工程 建设活动； |
| 北京兴竹同智 信息技术股份 有限公司 | 北京市丰台区星火 路9号1幢1层1049 室(园区) | 赵翔玲 | 1.36亿元人民 币 | 技术开发；技术转 让；技术咨询；技术 培训；技术服务；信 息咨询； |
（2）关联关系
| 国家电网有限公司 | 公司实际控制人控制的企业 |
| 国网电网有限公司控制下的子公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 天津三源电力集团有限公司 | 公司控股股东 |
| 天津三源电力集团有限公司控制下的子公司 | 受同一控股股东控制的企业 |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 持有公司30%股权的股东 |
| 北京兴竹同智信息技术股份有限公司控制下 的子公司 | 持有公司30%股权的股东控制下的企业 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年 12月25日，公司第三届董事会第八次会议审议了关于《预计公司 2024年度日常性关联交易的议案》，因关联董事张少杰、刘锦、牛嵩山、高欣、赵翔玲需回避表决，无关联有表决权董事不足三人，该议案直接提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。2023年 12 月25日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了关于《预计公司 2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果： 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联监事徐峥回避表决，与会无关联监事确认公司预计的 2024年度日常性关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易以市场价格为基础的协商价格为定价原则，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，关联股东无需回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行日常关联交易，其中销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，定价公允、价格合理，交易的整个流程是公开透明的，全部按照正规的招投标程序进行，达成一致后签订正式合同。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司致力于以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案，而公司控股股东三源集团的经营范围主要为：电力设施服务、电力技术服务等，国家电网有限公司的经营范围主要为：输电、供电业务。因此关联交易是满足正常经营活动需要，且按正常的市场经营规则及正规的招投标程序进行交易, 由于公司与关联方的业务能够形成互补，关联交易未来会持续且必要。由于公司的关联方交易的客户数量较多且较分散，公司对股东以及关联方不存在重大依赖，关联交易不会对公司生产经营产生影响。
六、 备查文件目录
《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
天津三源电力信息技术股份有限公司
董事会
2023年12月26日
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