牡丹江恒远药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话方式发出 5.会议主持人：吕鑫
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报《关于 2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023年财务报告编制 2023年度财务决算报告，对公司 2023年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进 行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2024年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023年度财务 决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制 2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2023年进行利润分配，议案内容详见 公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容：
对《提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》进行审议，本议案尚 需股东大会审议。
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、 法 规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）向主管机关报审权益分派的材料；
（2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
（3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
（4）权益分派涉及的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
经董事会提议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《牡丹江恒远药业股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容：
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《牡丹江恒远药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
牡丹江恒远药业股份有限公司
董事会
2024年 4月 16日
