南昌国讯信息技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨传泰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数33,350,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国盛证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与国盛证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟签署《附生效条件的解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，国盛证券有限责任公司将不再担任国讯股份的主办券商，不再履行持续督导职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《附生效条件的持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自协议生效之日起，由中泰证券股份有限公司担任国讯股份的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国盛证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本表决事项不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更事项的议案》
1.议案内容：
公司拟解除与主办券商国盛证券有限责任公司的持续督导协议，为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，现拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数33,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本表决事项不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《南昌国讯信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
南昌国讯信息技术股份有限公司
董事会
2023年 8月 4日
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