北京华索科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 14日
2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 4日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾一鸣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
议案详细内容于 2023年 8月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：
议案详细内容于 2023年 8月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京华索科技股份有限公司
监事会
2023年 8月 16日
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