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金税信息技术服务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通信
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以邮件方式发出 5.会议主持人：秦爱民
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》 1.议案内容：
金税智汇(广东)云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于2023年8月21日向公司借款人民币600万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年10月20日，借款利率为 4%。
金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇20%的股权，其因临时资金周转需要向公司短期借款。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向秦爱民提供短期借款的议案》
1.议案内容：
秦爱民于 2023年 7月 18日向公司借款人民币 999万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年12月31日，到期一次性还本付息，借款利率4%。
秦爱民于2023年8月3日及2023年8月4日，向公司借款合计人民币共
1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为2023年12月31日，到期一次性还本付息，借款利率4%。
秦爱民为公司实际控制人，董事长，其因临时资金周转需要向公司借款。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
秦爱民、刘剑英为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟定于2023年10月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于
向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》《关于向秦爱民提供短期借款的议案》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
金税信息技术服务股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日
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