广东韶能集团股份有限公司关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召开
本次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2023年10月24日下午14:50
2、网络投票日期、时间：2023年10月24日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2023年 10月 24日 9:15—9:25, 9:30—11:30
和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023年10月24日上午9:15至2023年10月24日下午15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
（六）股权登记日:2023年10月18日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
16号公司25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的议案名称：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
过，具体内容详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的公告。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需
经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023年 10月 23日上午 8:00-12:00，下午
14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16号 23
楼公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：何俊健
联系电话：0751-8153162
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16号
邮 编：512026
2、参加现场会议的股东费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：360601；投票简称：
“韶能投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一
次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年 10月 24日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年10月24日
上午9:15，结束时间为2023年10月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第十八次临时会议决议
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2023年10月8日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投 票议案 | |||||
| 1.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
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