红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2024年 1月 28日届满。经本员工持股计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，本员工持股计划存续期延长至 2024年 9月 27日，现将有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于 2021年 2月 6日和 2021年 3月 19日召开的第四届董事会第二十一次临时会议和 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <红星 美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021年 5月 14日披露了《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》（编号：2021-044）。具体内容请详见公司于 2021年 2月 8日、2021年 3月 20日及 2021年 5月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。
截至 2021年 5月 12日，本员工持股计划已通过“陕国投·美凯龙第三期员工持股单一资金信托”（以下简称“信托计划”）累计买入公司股票 15,780,000股，约占当时公司总股本的 0.40%，成交均价约为 9.50元/股，成交金额合计约为14,994.30万元，剩余金额留作备付资金。本员工持股计划购买的股票锁定期自2021年 5月 13日至 2022年 5月 12日。具体内容详见公司于 2021年 5月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》（编号：2021-044）。2021年 10月，公司向特定对象发行人民币普通股 A股，公司总股本变更为 4,354,732,673股，本员工持股计划当时所持有公司股票 15,780,000股约占公司总股本的 0.36%。
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日（2021年 5月 13日）起计算。本员工持股计划第二次持有人会议于 2023年 3月 13日以现场结合通讯表决的方式召开，经出席本员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并通过，并于 2023年 3月 17日经公司第四届董事会第六十三次临时会议审议通过，对本员工持股计划实施展期，存续期延长至 2024年1月 28日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。具体内容详见公司于 2023年 3月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：2023-050）。
鉴于本员工持股计划部分持有人向本员工持股计划管理委员会表示了不再在本员工持股计划展期过程中继续持有本员工持股计划份额的意向，并书面出具了《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划份额在展期期间提前出售确认函》，本员工持股计划管理委员会委托陕西省国际信托股份有限公司于2023年 5月 8日至 2023年 5月 10日期间出售了通过信托计划持有的 2,919,000股公司股票，约占公司目前总股本的 0.07%，本员工持股计划的份额相应减少。
截至本公告披露日，本员工持股计划存续份额 121,657,000份，持有公司股份 12,861,000股，约占公司目前总股本的 0.30%。
二、本员工持股计划存续期展期履行的程序
本员工持股计划第三次持有人会议于 2023年 10月 20日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席持有人共 449名，共持有本员工持股计划份额121,657,000份；实际出席会议持有人 430名，代表本员工持股计划份额119,917,000份。会议表决情况如下：
1、表决通过《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意 8,960.60万份，反对 3,012.70万份，弃权 18.40万份。
上述议案已获出席本次会议的持有人所持 2/3以上份额同意并通过。
2023年 10月 27日，上述事项已获公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对上述事项出具了独立意见。
三、本员工持股计划存续期展期安排情况
经出席本员工持股计划第三次持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，本员工持股计划实施展期，存续期延长至 2024年 9月 27日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长，由管理委员会在 2024年 9月 27日前综合市场情况判断择机出售，出售后将根据实际交易变现及信托清算所得情况，按照本员工持股计划的相关规定返还给全部持有人。
四、其他说明
在存续期内，当本员工持股计划所持有的股票全部转出且本员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
五、独立董事意见
本员工持股计划展期事项已获本员工持股计划持有人会议同意，公司董事会审议通过，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意本员工持股计划的存续期延长至 2024年 9月 27日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年 10月 28日
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