苏宁环球股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年 10月 30日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年 10月 30日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 10月 30日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环
球国际中心49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场投票和网络投票的股东及其代理人 18人，代表股份
1,539,808,597 股，占上市公司总股份的50.7411%。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 4人，代表股份
1,507,962,875 股，占上市公司总股份的49.6917%。
通过网络投票的股东14人，代表股份31,845,722股，占上市公
司总股份的1.0494％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席会议的中小股东 14人，代表股份31,845,722股，占上市
公司总股份的1.0494％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务
所指派律师出席或列席本次股东大会。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：
议案1.00《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的
议案》
本次选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
| 1.00关于董事会换届选举第十一届董事会非 独立董事的议案 | 同意票数 | 占出席会议相应股 份类别的比例（%） | 表决 结果 | |
| 1.01选举张桂平先生 为公司第十一届董事 会非独立董事 | 总表决情况 | 1,536,274,087 | 99.7705% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 28,311,212 | 88.9011% | ||
| 1.02选举张康黎先生 为公司第十一届董事 会非独立董事 | 总表决情况 | 1,538,142,989 | 99.8918% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 30,180,114 | 94.7698% | ||
| 1.03选举李伟先生为 公司第十一届董事会 非独立董事 | 总表决情况 | 1,536,276,687 | 99.7706% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 28,313,812 | 88.9093% | ||
| 1.04选举蒋立波先生为 公司第十一届董事会非 独立董事 | 总表决情况 | 1,537,195,989 | 99.8303% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 29,233,114 | 91.7960% |
第十一届董事会任期届满之日止。
议案 2.00 《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议
案》
本次选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
| 2.00关于董事会换届选举第十一届董事会独 立董事的议案 | 同意票数 | 占出席会议相应股 份类别的比例（%） | 表决 结果 | |
| 2.01选举程德俊先生 为公司第十一届董事 会独立董事 | 总表决情况 | 1,539,078,765 | 99.9526% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 31,115,890 | 97.7082% | ||
| 2.02选举祝遵宏先生 为公司第十一届董事 会独立董事 | 总表决情况 | 1,540,024,766 | 100.0140% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 32,061,891 | 100.6788% | ||
| 2.03选举杨登峰先生 为公司第十一届董事 会独立董事 | 总表决情况 | 1,540,027,367 | 100.0142% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 32,064,492 | 100.6870% |
十一届董事会任期届满之日止。
议案 3.00 《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监
事的议案》
本次选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
| 3.00关于监事会换届选举第十一届监事会非 职工代表监事的议案 | 同意票数 | 占出席会议相应股 份类别的比例（%） | 表决 结果 | |
| 3.01选举李俊先生为 公司第十一届监事会 非职工代表监事 | 总表决情况 | 1,536,321,886 | 99.7736% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 28,359,011 | 89.0512% | ||
| 3.02选举史臻先生为 公司第十一届监事会 非职工代表监事 | 总表决情况 | 1,540,024,766 | 100.0140% | 当选 |
| 中小股东表决情况 | 32,061,891 | 100.6788% |
届监事会任期届满之日止。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、温楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
董事会
2023年 10月 30日
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