亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2023年 11月 20日下午 14：00-16：00在公司如东属地三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 11月 14日以书面形式发出，会议应到董事 5人，实到 5人。本次会议由董事长高伟先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
三、关于修订《董事会议事规则》的议案
本议案需提交股东大会审议。
四、关于修订《独立董事工作制度》的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
五、关于修订《关联交易管理办法》的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
六、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
七、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
八、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
九、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
十、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
以上 1-10项内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-035）。
十一、关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2023年 11月 22日
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