证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月27日
2.会议召开地点：公司5楼会议室
3.会议召开方式：现场召开、通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛祎先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
本公司于2023年9月12日与吴俊华、上海麦思拓电子科技有限公司共同出资设立常州通驰电驱技术有限公司，注册资本人民币500万元，常州三协电机股份有限公司出资人民币125万元，占注册资本25%；吴俊华出资人民币25万元，占注册资本 5%；上海麦思拓电子科技有限公司出资人民币 350万元，占注册资本70%。其中吴俊华系公司控股子公司摩迩特电机（常州）有限公司的股东，持有摩迩特30%的股权，构成公司关联方。经公司审慎自查，出于谨慎性考虑，现对该部分关联交易进行追认。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-132）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
吴俊华是公司控股子公司摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）的股东，持有摩迩特30%的股权，与公司构成关联关系。但皆无关联董事，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟注销参股公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织构架和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销参股公司常州通驰电驱技术有限公司。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2023-133）。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
吴俊华是公司控股子公司摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）的股东，持有摩迩特30%的股权，与公司构成关联关系。但皆无关联董事，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州三协电机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
常州三协电机股份有限公司
董事会
2023年 11月 28日
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