第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年11月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年11月27日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为50,000万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过2,500万元人民币，自董事会决议通过之日起12个月内使用。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结汇业务的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司监事会
2023年 11月 30日
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