![御华堂(430184):高级管理人员任命公告[2023-066]](https://www.xiaocheche.cn/zb_users/upload/caijing/0581.jpg)
北京御华堂沉香科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023年 11月 30日审议并通过：
聘任林加敏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023年11月 30日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）新任董监高人员履历
林加敏，男，1990年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年 7月至2015年 12月为厦门两岸股权交易中心有限公司上市顾问；2016年 3月至 2017年 4月任长城国瑞证券客户经理；2017年 4月至 2022年 10月任中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司风险管理职务。2022年 10月入职北方跃龙科技（北京）股份有限公司，2022年 12月始担任公司董事。
（三）任命原因
鉴于梁佩明先生离职公司董事会秘书，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任林加敏先生为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命为公司正常人事变动，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行相关任命程序，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
北京御华堂沉香科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 30日
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