完美世界(002624):召开2024年第一次临时股东大会的通知

原标题:完美世界:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-033 完美世界股份有限公司
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定将于 2024年 1月 8日召开 2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：
1、现场会议时间：2024年 1月 8日下午 14:30，会期半天；
2、网络投票时间：2024年 1月 8日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2024年 1月 8日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年 1月 2日
（七）本次会议的出席对象：
1、截止 2024年 1月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1号院 4号楼完美世界 A座 20层会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于完美世界股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2023年员工持股计划管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年员工持股 计划相关事宜的议案	√
4.00	关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
累积投票 提案	提案 9、10、11采用等额选举
9.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 3人
9.01	选举池宇峰为第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举萧泓为第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 2人
10.01	选举孙子强为第六届董事会独立董事	√
10.02	选举王豆豆为第六届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 案	应选人数 2人
11.01	选举韩长艳为第六届监事会监事	√
11.02	选举张丹为第六届监事会监事	√

上述议案 1-10已经公司第五届董事会第二十一次会议，议案 11已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。议案详情详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案 1-3、5-7为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 9-11涉及选举董事、监事议案，需采用累积投票方式表决通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法
（一）会议登记方式：
股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续； 委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续； 3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2024年 1月 3日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）；
（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路 1号院 4号楼完美世界 A座20层会议室；
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
（二）联系人：马骏、薛婷
（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57801368
（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路 1号院 4号楼完美世界 A座 20层 （五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
（六）邮政编码：100102
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件
1、完美世界股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、完美世界股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会
2023年 12月 19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票 2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A投 X1票	X1票
对候选人 B投 X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年 1月 8日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024年 1月附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024年 1月

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	关于完美世界股份有限公司 2023年员工持 股计划（草案）及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2023年员工持股计划管理办法的 议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年员工持股计划相关事宜的议案	√
4.00	关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议 案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
累积投 票提案	提案 9、10、11采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立 董事的议案	应选人数 3人
9.01	选举池宇峰为第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举萧泓为第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董 事的议案	应选人数 2人
10.01	选举孙子强为第六届董事会独立董事	√

10.02	选举王豆豆为第六届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举第六届监事会非职工 代表监事的议案	应选人数 2人
11.01	选举韩长艳为第六届监事会监事	√
11.02	选举张丹为第六届监事会监事	√

注：1、针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、针对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。