福建成达兴智能科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年6月5日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省漳州市芗城区漳华中路民兴北郡255号1幢205室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订 的议案》
具体内容详见公司于2024 年5 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订 公告》公告编号：2024-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024年6月5日8:00-9:00
（三）登记地点：福建省漳州市芗城区漳华中路民兴北郡255号1幢205室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系方式：福建省漳州市芗城区漳华中路民兴北郡 255号1幢205室；联系人：黄惠云；联系电话：0596-2662608；邮政编码：363000。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
福建成达兴智能科技股份有限公司董事会
2024年 5月 20日
